Citigroup erzielt Vergleich

Freitag 20.01.2017 - 13:05

Citigroup erzielt Vergleich


Die Citigroup hat sich mit den US-Behörden in einem Fall von Fehlverhalten ihrer Händler verglichen. Die Sparte Citigroup Global Markets zahlt 25 Mio. US-$, um die Vorwürfe beizulegen. Fünf... weiterlesen

Millionenstrafe für Western Union

Freitag 20.01.2017 - 12:50

Millionenstrafe für Western Union


Western Union zahlt 586 Mio. US-$ Strafe, weil der Dienstleister für den Bargeldtransfer seine Kunden nicht ausreichend überwacht hat. Diese hätten die Möglichkeit zu betrügerischen... weiterlesen

Europaparlament kämpft gegen Geldwäscheparadiese

Donnerstag 19.01.2017 - 14:30

Europaparlament kämpft gegen Geldwäscheparadiese


Das Europaparlament hat den Vorschlag der EU-Kommission für eine Liste von Geldwäscheparadiesen zurückgewiesen. Für die auf der Liste stehenden Drittstaaten sollen stark erhöhte... weiterlesen