Anti-Geldwäschegesetz umstritten

Dienstag 25.04.2017 - 13:45

Anti-Geldwäschegesetz umstritten

Die von der Bundesregierung geplanten schärferen Maßnahmen im Kampf gegen Geldwäsche stoßen bei Compliance-Experten auf Kritik. Der Gesetzentwurf zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie sieht vor, dass... weiterlesen

Lückenhafter Gesetzesentwurf zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie

Montag 24.04.2017 - 15:30

Lückenhafter Gesetzesentwurf zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie

Der Gesetzentwurf zur Umsetzung der vierten Antigeldwäscherichtlinie der EU ist nach Angaben von Transparency Deutschland an entscheidenden Stellen lückenhaft. Der Entwurf sieht vor, dass Unternehmen... weiterlesen

Deutsche Bank zahlt in den USA abermals Millionenstrafe

Freitag 21.04.2017 - 09:30

Deutsche Bank zahlt in den USA abermals Millionenstrafe

Die Deutsche Bank wird in den USA abermals eine Millionenstrafe zahlen. Die Bank stimmte zu, insgesamt 157 Mio. US-$ an die US-Notenbank Federal Reserve wegen angeblicher Regelverstöße im Devisen-... weiterlesen