Aruna Viswanatha Freitag 19.08.2016 - 09:41

Whistleblower lehnt SEC-Belohnung ab

Ein Whistleblower, der angebliche Wertpapierrechtsverstöße bei der Deutschen Bank aufdeckte, verzichtet auf seine Belohnung von 8 Mio. US-$. Er begründete seine Entscheidung damit, dass die... weiterlesen

Stefan Hirschmann Donnerstag 18.08.2016 - 12:30

Steuerfahnder und Polizei gemeinsam gegen Geldwäsche

Die engere Zusammenarbeit der Steuerfahndung NRW mit dem Landeskriminalamt hat nach ihrem Start im Frühjahr 2015 die Erwartungen deutlich übertroffen: NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und... weiterlesen

Mittwoch 10.08.2016 - 13:00

Herausforderungen in der Compliance

In einer aktuelle Studie des Swift Instituts werden die Herausforderungen der heutigen globalen Finanzwelt mit unterschiedlichen staatlichen Informationspflichten und Datenschutzregeln durchleuchtet.... weiterlesen